| 1
| José Celin Discua Elvir |
Diputado |
Lavado de Activos. |
| 2
| Rodolfo Irías Navas |
Diputado |
Lavado de Activos |
| 3
| Miguel Edgardo Martínez |
Diputado |
Lavado de Activos. |
| 4
| Elden Vásquez |
Diputado de Intibucá |
Lavado de Activos. |
| 5
| Arnaldo Urbina Soto |
Ex Alcalde de Yoro, Guardando prisión |
Lavado de Activos. |
| 6
| Carlos Alberto Pineda Fasquelle |
Sub Secretario de Estado "Mi Ambiente" |
Lavado de Activos. |
| 7
| Wilson Rolando Pineda Díaz |
Gobernador y Comisionado Departamental del Programa “Vida Mejor” de Lempira |
Lavado de Activos. |
| 8
| Ramón Antonio Lara Bueso |
Director del Instituto Nacional Agrario (INA) |
Lavado de Activos. |
| 9
| Redin Lenín Chávez Galindo |
Representante legal de Proveedora de Productos y Servicios Múltiples Alicia de Tocoa, candidato alcalde |
Lavado de Activos. |
| 10
| Armando José Rivera Marroquín |
Asistente Ejecutivo de Casa Presidencial |
Lavado de Activos. |
| 11
| Hernán Seaman Elvir |
Comisionado Presidencial para la Región 9 y 10, Biosfera y la Mosquita |
Lavado de Activos. |
| 12
| Arnold Gustavo Castro Hernández |
(Esposo de Gladis Aurora Lopez) |
Lavado de Activos. |
| 13
| Franklin Erick Toruño Colindres |
Diputado al Parlamento Centroamericano por el Partido Frente Amplio |
Lavado de Activos. |
| 14
| Jean F. Marie de Peyrecave |
Esposo de Ex ministra de Desarrollo Social y Estrategía y Comunicaciones Hilda Hernández |
Lavado de Activos. |
| 15
| Alba Luz Ramírez Hernández |
Madre de Fernando José Suárez y esposa Jaime Antonio Suarez |
Lavado de Activos. |
| 16
| Mario Rolando Suazo Morazán |
Empresario, padre de Mario Rolando Suazo Matute |
Lavado de Activos, Sobreseimiento |
| 17
| Mario Edgardo Suazo Matute |
Hijo de Mario Rolando Suazo, Empresario |
Lavado de Activos, Sobreseimiento |
| 18
| Dalia Esmeralda Palma Sánchez |
Ex-asesora jurídica en el congreso, supervisó el Fondo Departamental |
Lavado de Activos. |
| 19
| Josué Francisco Velásquez Sánchez |
Empleado de ENAG |
Lavado de Activos. |
| 20
| José Luis Flamenco Mejía |
Pariente del Compañero de hogar de Dalia Palma |
Lavado de Activos. |
| 21
| Elvin Ernesto Santos Oróndez |
Diputado, partido Liberal |
Lavado de Activos. |
| 22
| Elvin Ernesto Santos Lozano |
Empresario, ex presidente del Consejo Central del Partido Nacional |
Fraude (Lavado de Activos, sobreseimiento). |
| 23
| Ernesto Gáleas Martínez |
Administrador del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal |
Lavado de Activos. |
| 24
| Sixto Pineda Hernández |
Motorista |
Lavado de Activos por Testaferrato. |
| 25
| Laura Aidee Arita Palma |
Contadora DIBATTISTA y Fundación Todos Somos Honduras |
Falsedad ideológica, lavado de activos por ocultamiento. |
| 26
| Jorge Alberto Izaguirre |
|
Lavado de activos. |
| 27
| Lenín Rigoberto Rodas Velásquez |
Propietario de la Empresa Servicio de Impresión Edición Rodas, recibió fondos de la Fundación Todos Somos Honduras, Diputado Suplente por el Partido Unificación Democrática |
Lavado de activos y encubrimiento. |
| 28
| Félix Francisco Pacheco R. |
Representante Legal de Aviation Partners, recibió dinero de la Fundación Todos Somos Honduras y DIBATTISTA |
Lavado de activos y encubrimiento. |
| 29
| Eduardo Enrique Lanza Raudales |
Representante legal de Lanza Electromecánica S de RL, Consejero de REPRIMHSA vinculada con ASTROFARMA, recibió fondos de la Fundación Todos Somos Honduras y DIBATTISTA |
Lavado de activos y encubrimiento. |
| 30
| Jose Adolfo Sierra Morales |
Propietario de la Empresa Servicios e Inversiones AID |
Lavado de activos y encubrimiento. |
| 31
| Luis Fernando Urrutia Ramírez |
|
Lavado de activos y encubrimiento. |
| 32
| Jacobo Regalado Weizenblut |
Secretario de Estado de SAG |
Abuso de Autoridad, Malversación de Caudales Públicos, Lavado de activos. |
| 33
| Norma Keffy Montes Chandías |
Gerente Financiero de SAG |
Violación de los deberes de los funcionarios, fraude. |
| 34
| William Chong Wong |
Ex Secretaria de Estado en Secretaria de Finanzas (Extinción de la acción penal, Imputado falleció) |
Violación de los deberes de los funcionarios. |
| 35
| Velkis Rosibel Hernández |
Empleada de registros de SAG |
Falsificación de documentos públicos. |
| 36
| Fernando José Suárez Ramírez |
Apoderado legal de la Fundación Todos SOmos Honduras y DIBATTISTA |
Fraude, malversación de caudales públicos, uso de documentos públicos falsos, prevaricato y lavado de activos. |
| 37
| Jaime Antonio Suárez |
Representante Legal de DIBATTISTA y Fundación Todos Somos Honduras |
Fraude, uso de documentos públicos falsos, malversación de caudales públicos, lavado de activos. |
| 38
| Claudia Yamila Noriega González |
Coordinadora del Proyecto Tarjeta “La Cachureca” durante la Campaña presidencia 2013 |
Lavado de activos. |