Un informe del Congreso de Estados Unidos revel\u00f3 que la filial en M\u00e9xico del banco brit\u00e1nico HSBC habr\u00eda hecho transferencias por m\u00e1s de 7.000 millones de d\u00f3lares para financiar actividades ilegales del narcotr\u00e1fico, lo cual expone la debilidad de ese pa\u00eds en frenar el flujo de dinero il\u00edcito.<\/p>\n
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El presidente la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores de M\u00e9xico, Guillermo Babatz, admiti\u00f3 el 18 de julio que tales revelaciones muestran \u00abdiversas fallas\u00bb y \u00abvulnerabilidades del sistema financiero\u00bb de su naci\u00f3n, tras defender las medidas adoptadas por el gobierno para fortalecerlo. \u00abEsas investigaciones han desnudado las fallas del banco\u00bb, a\u00f1adi\u00f3.<\/p>\n
Destac\u00f3 que entre los a\u00f1os 2002 y 2009 se advirti\u00f3 a HSBC de la debilidad de sus controles y que el gobierno le impuso sanciones al banco, aunque s\u00f3lo de car\u00e1cter administrativo.<\/p>\n
Desde 2010 el banco central restringi\u00f3 al menos de 7.000 d\u00f3lares el monto m\u00e1ximo mensual de las transacciones en efectivo que pueden realizarse en efectivo en esa moneda ante bancos y casas de cambio mexicanas.
El Congreso de M\u00e9xico entretanto tramita otra iniciativa para frenar el blanqueo en las compras de joyas, casinos, bienes inmuebles y autom\u00f3viles.<\/p>\n
Seg\u00fan un informe de Washington, la filial mexicana de HSBC envi\u00f3 entre 2007 y 2008 a su correspondiente estadounidense unos 7.000 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n
Eso \u00abdespert\u00f3 sospechas de que el volumen de d\u00f3lares procede de la venta de drogas ilegales en Estados Unidos\u00bb entrado a M\u00e9xico y rexportado para ser invertido en territorio norteamericano, a\u00f1adi\u00f3 Babatz.
Directivos del HSBC se han disculpado ante el senado de Estados Unidos, reconociendo que sus sistemas de control contra el lavado de dinero y activos no fueron suficientemente estrictos.<\/p>\n
HSBC de M\u00e9xico opera 50.000 cuentas y fondos por 2.100 millones de d\u00f3lares en Islas Caim\u00e1n, donde no tiene oficinas ni empleados.<\/p>\n
Pero el experto argentino en crimen organizado, Edgardo Buscaglia, que trabaja en M\u00e9xico y es investigador invitado de la universidad estadounidense de Columbia, indic\u00f3 que las denuncias muestran que M\u00e9xico se ha transformado en un \u00abbazar\u00bb para el flujo de dinero il\u00edcito.<\/p>\n
Sostuvo que una muestra de ello es que \u00ab37 de las 40 recomendaciones hechas por el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI mexicano) son violados sistem\u00e1ticamente en la pr\u00e1ctica por el sector privado o p\u00fablico de M\u00e9xico\u00bb.<\/p>\n
El GAFI es un organismo intergubernamental creado en 1989 que establece las medidas para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo formado por m\u00e1s de 36 pa\u00edses, entre ellos M\u00e9xico. Sus recomendaciones son aplicadas por unos 180 gobiernos.<\/p>\n
No hay una cifra precisa del alcance del lavado de activos en M\u00e9xico, aunque el Departamento de Estado estadounidense estim\u00f3 que podr\u00edan ser entre 19.000 y 39.000 millones de d\u00f3lares anuales.<\/p>\n
Seg\u00fan un informe oficial de Washington, el problema se complica por \u00abla combinaci\u00f3n de un sofisticado sistema financiero y de un amplio sector informal, que funciona basado en el manejo de efectivo\u00bb en M\u00e9xico.<\/p>\n
El reporte sobre la balanza de pagos del central Banco de M\u00e9xico, del primer trimestre de 2012, se\u00f1al\u00f3 que 14.300 millones de d\u00f3lares salieron del pa\u00eds sin causa espec\u00edfica, una cifra que quintuplica el valor de inversiones hechas en el mismo periodo por empresas de ese pa\u00eds en el extranjero.
El Senado de Estados Unidos realiza audiencias para conocer el caso para detectar el lavado de d\u00f3lares, el tr\u00e1fico de drogas y el financiamiento destinado al terrorismo.<\/p>\n
\u00abSi estas acusaciones son ciertas, el fracaso de HSBC para cumplir con las leyes de lavado de dinero ha dejado el sistema financiero de Estados Unidos de par en para la financiaci\u00f3n del terrorismo, as\u00ed como producto de la corrupci\u00f3n, la evasi\u00f3n fiscal y otros delitos\u00bb, dijo Stefanie Ostfeld, asesor pol\u00edtico de Global Witness, una organizaci\u00f3n internacional sin fines de lucro con sede en Nueva York.<\/p>\n
Esa instituci\u00f3n ha puesto reiteradamente de relieve la renuencia de los bancos m\u00e1s importantes a rechazar fondos sospechosos.<\/p>\n
Las investigaciones de Global Witness han demostrado c\u00f3mo las deficiencias en el sistema de lavado de dinero mundial han permitido a los pol\u00edticos corruptos mover su bot\u00edn il\u00edcitamente adquirido con un alto grado de impunidad.<\/p>\n
\u00abEl sistema actual est\u00e1 roto. Los bancos no est\u00e1n haciendo lo suficiente para apartarse de dinero sucio y los reguladores no est\u00e1n haciendo lo suficiente para hacerlas\u00bb, asegur\u00f3 Ostfeld. \u00abLos bancos tienen que tomar en serio el crimen financiero a fin de no facilitar el lavado de dinero, la carrera de drogas y el terrorismo. Nuestros reguladores deben dejar muy claro que el tipo de comportamiento mostrado por HSBC es inaceptable y que los peores infractores deber\u00edan ser objeto de sanciones penales\u201d.<\/p>\n
Global Witness ha pedido a HSBC fortalecer su lucha contra el blanqueo de capitales y programas de cumplimiento para llevar a cabo y publicar una auditor\u00eda externa de lo bien que est\u00e1n la gesti\u00f3n del riesgo de lavado de dinero.<\/p>\n
HSBC, que tambi\u00e9n opera en Honduras, proporciona servicios a bancos de Arabia Saudita y Bangladesh a pesar de los supuestos v\u00ednculos de esas naciones tendientes a financiar actividades terroristas en otras latitudes.<\/p>\n
El banco ofreci\u00f3 m\u00e1s de 2.000 cuentas de las empresas con acciones al portador, a pesar de la dificultad de rastrear la propiedad de este tipo de cuentas y el riesgo de lavado de dinero tan alto que representan.<\/p>\n
A ra\u00edz de los hechos terroristas del 11 de septiembre, el Congreso fortaleci\u00f3 las leyes de Estados Unidos destinadas a combatir el terrorismo y el lavado de dinero. Los bancos tienen la obligaci\u00f3n legal de llevar a cabo la \u00abdebida diligencia\u00bb para identificar a sus clientes y reportar actividades sospechosas a las autoridades.<\/p>\n
Global Witness ha detallado los bancos en los principales centros financieros corruptos que hacen negocios con altos funcionarios de Nigeria, Angola, Turkmenist\u00e1n, Liberia, Guinea Ecuatorial y la Rep\u00fablica del Congo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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