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La compañera sentimental del exdirector del Seguro Social, Natalia Ciuffardi, firmó contratos con empresas que estafaron a la institución para ocultar las coimas que se le pagaron a Mario Zelaya.
La mujer, que laboraba en un opulente prostíbulo en Santiago de Chile, disfrutó por un tiempo de los lujos y placeres que le proveía el funcionario, una vida de ensueño que terminó en pesadilla.
Pero la prosperidad que le llegó de golpe a la chilena Natalia Patricia Ciuffardi Castro (29) fue a costa del desfalco al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). La belleza de Ciuffardi cauticó al exdirector del IHSS, Mario Zelaya, e hizo que la llenara de atenciones materiales usando dinero de los derechohabientes.
La chilena Natalia Patricia Ciuffardi tenía vínculos sentimentales con el exdirector del IHSS, Mario Zelaya. Con dinero del IHSS, lavado por varias empresas, compró bienes en Honduras y Chile.
Zelaya, un reconocido ortopeda, casado y con tres hijos, conoció a Ciuffardi en el burdel de lujo Platinum, en 2011, cuando el exfuncionario tenía 44 años, en uno de los viajes que hizo a Chile para estudiar su especialidad en la rama en Instituto de Traumatología de ese país.
Según el diario La Segunda de Chile (1), la relación de Zelaya y Ciuffardi comenzó con un “amor a primera vista”.
El exfuncionario viajaba al menos una vez al mes a Chile durante su gestión en el IHSS para visitar a Ciuffardi y esta llegó a Honduras en unas 13 oportunidades, en donde se hospedaba en hoteles cinco estrellas pagados por su enamorado, de acuerdo con investigaciones del Ministerio Público.
Así entablaron una relación de pareja y tuvieron un hijo que hoy tiene cuatro años. Zelaya convirtió a Ciuffardi en parte de la red de lavado de dinero de IHSS, de acuerdo con la sentencia dictada por la justicia chilena por lavado de activos y como también se confirma en las investigaciones de la Fiscalía de Honduras.
Natalia Patricia Ciuffardi tiene un hijo con Mario Zelaya y esta asegura que espera que salga de la cárcel para hacer un hogar.
Durante la administración de Mario Zelaya en el Seguro Social, de 2010 a 2014, se generó un perjuicio financiero contra la institución de unos 6,399 millones de lempiras (unos US$272 millones).
Este desfalco financiera fue producto, principalmente, de contratos sobrevalorados, contratos a empresas de maletín y transferencias entre regímenes de atención del IHSS.
Uno de los rubros que más afectó al IHSS fue la suscripción de cinco contratos sobrevalorados que ascendieron a US$187 millones (cerca de 4,197 millones de lempiras).
Del pago de estos fondos salieron multimillonarios sobornos a varios funcionarios del IHSS, incluyendo a Mario Zelaya, y de los que también se benefició Ciuffardi.
También se pagaron 292 millones de lempiras a empresas de maletín o portafolio por bienes y servicios que no fueron cumplidos. De estos recursos, igualmente Zelaya y Ciuffardi obtuvieron dinero.
Mario Zelaya, que guarda prisión en el Primer Batallón de Infantería, en el Ocotal, Francisco Morazán, enfrenta siete procesos judiciales, y ya ha sido condenado en dos: uno por almacenamiento ilegal de armas de guerra y comercial, y por sobrevaloración de compra de boletos aéreos destinados al Programa de Afiliación del Migrante.
Está a la espera de las audiencias de individualización de sus penas.
Mientras, Ciuffardi fue condenada el 18 de junio de 2015 a cinco años de prisión en libertad vigilada por lavado de activos, por el Juzgado de Garantía de Santiago, pero se negó el pedido de extradición del Ministerio Público de Honduras para que fuera juzgada en el país y pagara su condena.
La justicia de Chile condenó a cinco años de libertad vigilada a la chilena Natalia Patricia Ciuffardi por lavado de activos. Además se le incautaron bienes en su país que fueron adquiridos con recursos de los derechohabientes del IHSS.
La chilena fue arrestada el 2 de diciembre de 2014 (3) y desde ese momento siempre alegó que era inocente. Posteriormente, ya en libertad, declaró que esperaba que Mario Zelaya saliera en libertad pues lo sigue amando.
Las investigaciones de la Unidad de Apoyo Fiscal (UNAF) y de la justicia de Chile, apuntan que Ciuffardi recibió diversas transacciones bancarias de parte de Mario Zelaya y de empresarios que fueron favorecidos con contratos sobrevalorados en el IHSS, entre otros, con las que adquirió los bienes que le fueron incautados.
Para obtener los recursos necesarios que destinó para la compra de bienes, “la imputada suscribió en Honduras diversos contratos de prestación de servicios a empresas de fachada que eran parte del entramado creado por (Mario) Zelaya, en los que declara ser experta en informática, decoradora de interiores, y gestora inmobiliaria”, de acuerdo con la sentencia.
“Fueron tres contratos los que Ciuffardi firmó por un valor de US$1.19 millones, es decir que recibió 27.9 millones de lempiras por ser parte de la trama.
Los convenios se detallan a continuación:
| CONTRATANTE | DESCRIPCIÓN | FECHA DE FIRMA | VALOR DEL CONTRATO |
|---|---|---|---|
| JORGE DANIEL HERRERA, REPRESENTANTE LEGAL DE CA TECHNOLOGIES | Contrato como licenciada en informática para la instalación y supervisión del programa Oracle. | 24 de abril de 2011 | $500,000.00 |
| OSCAR LAINEZ REINA, REPRESENTANTE DE COSEM | Contrato como secretaria administrativa ejecutiva para COSEM. | 1 de agosto de 2012 | $427,500.00 |
| GABRIELA LAINEZ REINA, REPRESENTANTE DE INMOBILIARIA NOVATERRA | Contratada para dar servicios de diseño de interiores. | 3 de octubre de 2012 | $260,000.00 |
Posteriormente, el 16 de febrero de 2014, Ciuffardi contrató a Gabriela Laínez Reina para que, por medio de la inmobiliaria Novaterra, administrara los bienes que compró en Honduras.
La estrategia de corrupción consistió, entonces, en que Mario Zelaya negociaba con empresas los contratos sobrevalorados para empresas fachada o autorizaba pagos por contratos sobrevalorados y recibía coimas que fueron a parar, en parte, a manos de Ciuffardi.
“Para estas maniobras (recibir dinero de los sobornos) la imputada utilizó su cuenta corriente bancaria del Banco Santander 0 000 0 64 58391 3 con la finalidad de recibir ahí las transferencias desde las cuentas bancarias abiertas por Mario Zelaya y las empresas El saqueo del Instituto Hondureño de Seguridad Social, CA Technologies, Med Tech y Novaterra, controladas por este en Estados Unidos y Panamá”, cita la sentencia del Juzgado de Garantía de Santiago.
Citibank de Nueva York, Wachovia Bank of North America, Banco Ficohsa y Estándar Chartered Bank de New York son las entidades financieras que usó Mario Zelaya para hacer las transferencias a Natalia Ciuffardi.
Fuentes del Ministerio Público indicaron a Revistazo que a la chilena se le acreditaron todos los valores de los contratos.
A Ciuffardi se le incautaron, en 2015, tres apartamentos en Honduras, mediante un proceso basado en la Ley de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito, valorados en total en US$395 mil 139, unos 9.2 millones de lempiras.
Detalle de inmuebles incautados a Ciuffardi en Tegucigalpa, Honduras:
El valor de los bienes incautados en Chile y Honduras suma US$664 mil 099 (15.5 millones de lempiras).
En un intento por evadir las investigaciones, Ciuffardi vendió los tres bienes inmuebles a una persona identificada como Jonhatan Márquez Figueroa.
De acuerdo con las pesquisas, se detectaron solo en 2013 unas 18 transferencias bancarias de Zelaya a Ciuffardi hacia Chile.
El monto total que Ciuffardi recibió solo en depósitos en Chile, entre el 31 de enero de 2012 y el 27 de enero de 2014, asciende a cerca de 286 millones de pesos chilenos, US$434 mil o 10.2 millones de lempiras.
Este apartamento en la colonia San Ignacio, en Tegucigalpa, forma parte de las propiedades que el Ministerio Publico le incautó a la mujer.
La empresa Inversiones Turísticas e Inmobiliaria Novaterra Travel, y otras fundadas por sus socios, recibió unos 60 millones de lempiras (US$2.5 millones) de parte de empresas de maletín que recibieron contratos del IHSS para que adquiriera bienes, es decir, que fungiera como testaferra de estas sociedades.
Novaterra Travel es propiedad de los panameños Marco Antonio Jaén Velasco y su esposa Gabriela María Laínez Reina, imputados por lavado de activos, entre otros, en perjuicio del IHSS.
Marco Antonio Jaén Velasco se encuentra prófugo y su esposa está detenida en Panamá, en donde enfrenta cargos por blanqueo de capitales.
Mientras, las Compañía de Servicios Múltiples S, de R.L. de C.V. (El saqueo del Instituto Hondureño de Seguridad Social) fue favorecida con contrato sobrevalorado de US$24.7 millones (579 millones de lempiras) para la digitalización y depuración de base de datos de los derechohabientes.
El valor real de mercado de este contrato era de US$15.55 millones (367 millones de lempiras), pero mediante acciones de la Junta Interventora del IHSS, solo se pagó el valor justo.
Los socios de Cosem, Oscar Roberto Laínez Reina y Jorge Daniel Herrera, pagaron a Mario Zelaya US$2 millones (48.7 millones de lempiras) en sobornos a Mario Zelaya para que agilizara los desembolsos a Cosem.
Cosem también dio como sobornos US$692 mil (16.2 millones de lempiras) al representante de la empresa privada ante la junta directiva del IHSS, Benjamín Bográn, y US$250 mil al ex - viceministro de Salud, Javier Pastor y US$150 mil al exministro del Trabajo, Carlos Montes, para que, como directivos del IHSS, igualmente mediaran para los pagos oportunos a esa empresa.
“Todos los dineros recibidos por Natalia Ciuffardi lo fueron con total conocimiento de que provenían de las actividades defraudatorias de Mario Zelaya.
-Sentencia el Juzgado de Garantía de Santiago, Chile
La cobertura del saqueo al Instituto Hondureño de Seguridad Social está fragmentada en centenares de notas y miles de datos. Este especial facilita el seguimiento de cada faceta, los procesos, implicados, y es un recursos para que los ciudadanos puedan estar mejor informados sobre el caso que conmocionó a Honduras.
