Enmienda o modificación a un documento o contrato.

Cooperación en materia de intercambio de información con base de acuerdos establecidos entre naciones.

Tipo de recurso en materia legal que se interponen para revertir fallos que son resueltos en tribunales superiores.

Cesión o adquisición del uso o aprovechamiento temporal de cosas, obras o servicios, a cambio de un precio.

Uso de técnicas de investigación criminalística, integradas con la contabilidad, conocimientos jurídico-procesales, y con habilidades en finanzas y de negocio, para manifestar información y opiniones, como pruebas en los tribunales.

Una coima es la dádiva con la cual se soborna a alguien y también refiere a la acción y al resultado de sobornar. Es la corrupción que se realiza sobre un individuo, ya sea a través de la entrega de una suma de dinero, de un regalo, o de la realización de un favor para luego obtener de esa persona algo que se necesita o aprecia.

Obtención de un crédito para pagar uno o varios préstamos.

Contrato (que tiene valor monetario) mediante el cual se obtiene un bien.

Orden de pago que el banco realiza para que sea cobrada ahí mismo, o en su caso, para que su importe sea depositado en la cuenta bancaria que el beneficiario tenga en esa institución.

El crédito es un préstamo de dinero que el Banco otorga a su cliente, con el compromiso de que en el futuro, el cliente devolverá dicho préstamo.

Decisión de una autoridad sobre la materia en que tiene competencia. Suele tratarse de un acto administrativo llevado a cabo por el Poder Ejecutivo, con contenido normativo reglamentario y jerarquía inferior a las leyes.

Opinión o juicio que una persona experta o autorizada se forma y emite sobre una cosa.

Documentos oficiales que respaldan declaraciones sobre distintas operaciones.

Transferencia o pago que se realiza a una cuenta bancaria.

Beneficiario de derecho

Personas que tienen a su cargo junto con otras personas la dirección o el mando de una empresa, una institución o una agrupación.

Empresa legítimamente creada para una actividad económica legitima, pero usada para el lavado de dinero.

Empresa constituida legalmente que carece de una sede específica y cuyas operaciones se ejecutan por medio de otras.

Documento público en el que se hace constar ante un notario público un determinado hecho o un derecho autorizado , dando fe sobre la capacidad jurídica del contenido y de la fecha en que se realizó.

Contrato mediante el cual se entrega un patrimonio a una entidad para que lo administre según los fines establecidos en el acuerdo.

Acto mediante el cual una persona, una institución o una entidad realizan una actividad con apariencia de licita para obtener algún beneficio económico o político.

Acción de supervisar o tomar parte en un asunto tomando decisiones dentro de un proceso.

Persona a la que se le atribuye una conducta contraria a las leyes y por lo cual es sometido a la justicia.

Momento final de un proceso acusatorio en el que se generan los debates públicos para determinar la culpabilidad de la o las personas acusadas.

Grupo de personas que dirigen una empresa o institución que ostentan distintos cargos a título personal o en representación de algún ente.

Cuerpo auxiliar que toma las riendas de una institución en sustitución del órgano de mando.

Introducción de dinero de origen ilícito al sistema financiero o empresas para generar la apariencia de que son producto de acciones legales.

Préstamo o crédito abierto puesto a la disposición de una persona o institución para que haga uso del mismo cuando requiera capital y por el que se paga un interés.

Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras ( Maccih).

Operación u operaciones ilícitas mediante las cuales se obtienen grandes cantidades de dinero de una institución y persona particular.

Delito consistente la apropiación ilegal de recursos públicos por parte de un funcionario. También se conoce como peculado.

El funcionario o servidor público que indebidamente en forma directa o indirecta o por acto simulado interviene en un proceso.

Procedimiento penal en el que una persona acusada admite los cargos para acortar el juicio. En el caso de Honduras, el Código Procesal Penal beneficia con reducción de hasta un tercio de la pena al que se somete a juicio abreviado, siempre y cuando se pida antes de que se dicte el inicio del juicio oral y público.

Profesional o empresa que abastece a otros profesionales o empresas con productos o servicios.

: En el caso de IHSS, es el sistema de administración de recursos para el cumplimiento de atenciones. Básicamente, un “régimen” es una sub-unidad o programa del IHSS que aborda un tema específico: por ejemplo, el régimen antes conocido como “EM” correspondía a atención médica, el “IVM” a pensiones, etcétera.

Acusación presentada por el Ministerio Público contra el supuesto autor de un delito de orden público.

Decisión o fallo de alguna autoridad.

Acción delictiva que puede llevar a cabo una persona o un grupo y que tiene la misión de apropiarse de aquello que hay en el lugar que se ataca.

Cesión de una obligación mediante un acuerdo.

Persona que presta su nombre para figurar como titular en un negocio o asunto jurídico ajenos.

Utilizar la influencia personal en ámbitos de gobierno o incluso empresariales, a través de conexiones con personas, y con el fin de obtener favores o tratamiento preferencial.

Operación por la que una persona o entidad (el ordenante) da instrucciones a su entidad bancaria para que envíe, con cargo a una cuenta suya, una determinada cantidad de dinero a la cuenta de otra persona o empresa (el beneficiario).